6月20日金融一線消息，中國(guó)人民銀行北京市分行行政處罰決定信息公示表顯示，匯元銀通（北京）在線支付技術(shù)有限公司存在以下六項(xiàng)違法行為，給予警告，沒收違法所得1144.351956萬(wàn)元，并處罰款1287.070365萬(wàn)元，罰沒共計(jì)2431.422321萬(wàn)元。

　　1． 預(yù)付卡在未簽署合作協(xié)議的特約商戶使用；

　　2． 支付接口管理不規(guī)范；

　　3． 違規(guī)進(jìn)行非同名劃轉(zhuǎn)；

　　4． 未嚴(yán)格落實(shí)開戶實(shí)名制；

　　5． 未落實(shí)支付賬戶限額管理；

　　6． 未嚴(yán)格落實(shí)商戶實(shí)名制。

　　尹某（時(shí)任匯元銀通（北京）在線支付技術(shù)有限公司副總經(jīng)理）對(duì)該公司支付接口管理不規(guī)范，開立單位支付賬戶未留存法定代表人開戶意愿核實(shí)材料，未落實(shí)支付賬戶限額管理的行為負(fù)有直接責(zé)任，給予警告，并處罰款15萬(wàn)元。

序號(hào)

當(dāng)事人名稱

行政處罰

決定書文號(hào)

違法行為類型

行政處罰內(nèi)容

作出行政處罰

決定機(jī)關(guān)名稱

作出行政處罰決定日期

公示期限

備注

1

匯元銀通（北京）在線支付技術(shù)有限公司

銀京罰決字〔2025〕49號(hào)

1． 預(yù)付卡在未簽署合作協(xié)議的特約商戶使用；

2． 支付接口管理不規(guī)范；

3． 違規(guī)進(jìn)行非同名劃轉(zhuǎn)；

4． 未嚴(yán)格落實(shí)開戶實(shí)名制；

5． 未落實(shí)支付賬戶限額管理；

6． 未嚴(yán)格落實(shí)商戶實(shí)名制。

給予警告，沒收違法所得1144.351956萬(wàn)元，并處罰款1287.070365萬(wàn)元，罰沒共計(jì)2431.422321萬(wàn)元。

中國(guó)人民銀行北京市分行

2025/6/18

5年

2

尹某（時(shí)任匯元銀通（北京）在線支付技術(shù)有限公司副總經(jīng)理）

銀京罰決字〔2025〕50號(hào)

對(duì)匯元銀通（北京）在線支付技術(shù)有限 公司下列行為負(fù)有直接責(zé)任：

1． 支付接口管理不規(guī)范；

2． 開立單位支付賬戶未留存法定代表人開戶意愿核實(shí)材料；

3．未落實(shí)支付賬戶限額管理。

給予警告，并處罰款15萬(wàn)元。

中國(guó)人民銀行北京市分行

2025/6/18

5年